浙江海正药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会通知.pdfVIP

证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临 2007 －2 号 浙江海正药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 暨召开 2006 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十八次会议通 知于 2007 年 3 月 15 日以传真和专人送达方式发出，会议于2007 年 3 月 30 日在椒江 区公司办公大楼会议室召开。应参加会议董事 15 人，亲自参加会议董事 13 人，独立 董事刘书春因工作原因委托独立董事沈寅初代为出席会议并表决，董事孔众因工作原 因委托董事长白骅代为出席会议并表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长白骅主持，经与会 董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 1、2006 年度总经理工作报告 同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、2006 年度董事会工作报告；； 同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告； 同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、2006 年度利润分配预案； 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006 年度公司实现净利润 89,133,806.22 元（母公司），根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 8,913,380.62 元，加上 公司上年度未分配利润 352,407,304.12 元，扣除 2006 年 6 月分配的现金股利44,928,000 元，本年度可供股东分配的利润为 387,699,729.72 元。经研究， 本着既能及时回报股东， 又有利于公司长远发展的原则，拟以 2006 年末总股本 44,928 万股为基数，向全体股东 1 每 10 股派现金 1.00 元（含税），总计可分配利润支出总额为4,492.8 万元，剩余未分配 利润结转下年度。2006 年度不进行资本公积转增股本。 同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、2006 年度报告及摘要； 同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 6、关于第三届董事会换届的议案； 公司第三届董事会任期自 2004 年 4 月至 2007 年 4 月，任期即将届满。为保证公 司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名以下人员 为下一届董事会董事、独立董事候选人： （1）提名白骅、蔡时红、林剑秋、包如胜、沈光明、李钢、孔众为董事候选人； （2 ）提名史炳照、赵博文、孙笑侠、邵毅平为独立董事候选人。 公司第四届董事会由十一名成员组成，其中独立董事四人。经独立董事和提名委 员会审核，第四届董事会的构成、被提名人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定，提名合法有效。 同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7、关于申请银行借款综合授信额度的议案； 为保证本公司不断扩大的生产经营活动顺利开展，实现做大做强的目标，确保经 营资金需求，公司拟向以下银行申请最高借款综合授信额度，期限一年： 序号 银行名称 借款授信额度（万元） 1 中国工商银行椒江支行 50,000 2 中国建设银行台州市中山支行 11,000 3 中国光大银行宁波兴宁支行 7,000 4 中国民生银行宁波北仑支行