北方光电股份有限公司介绍.PDFVIP

北方光电股份有限公司 600184 2012 年年度报告 北方光电股份有限公司2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 姜会林 因另有工作安排 王兴治 三、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长刘海虹、总经理李克炎，主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会 计主管人员）袁勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中勤万信会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的 审计报告，2012年度公司实现净利润为-169,700,270.46元（母公司报表口径），加年初未分配利 润85,929,561.89元，减2012年度内派发的2011年度普通股股利10,469,020.65元，期末累计未分配 利润为-94,239,729.22元。公司2012年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。此方案 还需提交公司股东大会审议。 六、本报告涉及的2013 年度营业收入、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1 北方光电股份有限公司2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 27 第八节 公司治理 32 第九节 内部控制34 第十节 财务会计报告 36 第十一节 备查文件目录 55 2 北方光电股份有限公司2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 光电股份、公司、 指 北方光电股份有限公司 本公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团公司，本公司实际控制人 光电集团 指 北方光电集团有限公司，本公司控股股东 华光公司 指 湖北华光新材料有限公司，本公司第二大股东 红塔创投 指 红塔创新投资股份有限公司，本公司第三大股东 云南工投 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司，本公司股东 防务公司 指 西安北方光电科技防务有限公司，本公司全资子公司 新华光公司 指 湖北新华光信息材料有限公司，本公司全资子公司 天达公司 指 云南天达光伏科技股份有限公司，本公司控股子公司 物资公司 指 西安西光物资有限公司，本公司控股子公司 光学元件公司 指 西安西光光学元件有限责任公司，本公司控股子公司 导引公司 指 西安导引科技有限责任公司，本公司联营公司 凤凰（上海）公司 指 凤凰光学（上海）有限公司，本公司参股公司 华光小原公司 指 华光