福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第二十一次会议决议公告概述.pdfVIP

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2007-021 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第五届董事局第二十一次会议决议公告 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第二十 一次会议于 2007 年 9 月 24 日上午9 ：00 在本公司会议室召开，本次会议于 2007 年 9 月 10 日以书面方式通知全体董事。本次会议由董事长曹德旺先生主持。全 体董事出席或委托代表（董事曹晖先生委托曹德旺先生）出席会议，公司监事及 高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议： 一、审议通过提名李常青先生、林长平先生和孟林明先生为公司独立董事候 选人的议案。 李若山先生、仝允桓先生因连任公司独立董事时间满 6 年，根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立董事连任时间不得 超过 6 年的规定，李若山先生、仝允桓先生向公司董事局提交了辞去独立董事职 务的书面报告。Rudolph A. Schlais,Jr.先生因个人原因，向公司董事局提交了辞去 独立董事职务的书面报告。鉴于上述三位独立董事均辞去其现任的独立董事职 务，经公司董事局提名委员会同意，本次董事局会议同意提名李常青先生、林长 平先生和孟林明先生为公司独立董事候选人，并按有关规定报上海证券交易所审 核后提请临时股东大会选举。 独立董事李若山先生、仝允桓先生、Rudolph A. Schlais,Jr.先生认为：李若山 先生、仝允桓先生、Rudolph A. Schlais,Jr.先生的辞职程序符合《公司法》、《公司 章程》等规定，同意李若山先生、仝允桓先生、Rudolph A. Schlais,Jr.先生辞去独 立董事职务；李常青先生、林长平先生和孟林明先生具备《公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格； 公司董事局提名李常青先生、林长平先生和孟林明先生为独立董事候选人的程序 符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《公司董事局提名委员会工作规则》、《公司独立董事制度》等规定；同意公司董 事局提名李常青先生、林长平先生和孟林明先生为公司独立董事候选人并提请公 司临时股东大会进行选举。 二、审议通过公司向渣打银行（中国）有限公司厦门分行申请 2,000 万美元 综合授信额度，期限一年。授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款 有关的合同、凭证等各项法律性文件。 三、审议通过公司与本公司之全资子公司福耀集团（上海）汽车玻璃有限公 司向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请 1,200 万美元综合授信额度，期 限一年。授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的合同、凭证 等各项法律性文件。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 二OO七年九月二十四日 附件：独立董事候选人简介 李常青，男，1968 年出生，管理学博士，中国注册会计师，现任厦门大学 管理学院工商管理教育中心主任，厦门大学会计学教授，博士生导师。曾任厦门 大学管理学院工商管理教育中心讲师、副主任，上海证券交易所上市部信息披露 监管员，现任福建福日电子股份有限公司、厦门建发股份有限公司、漳州片仔癀 药业股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司四家公司的独立董事。李常青先 生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公 司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。 孟林明，男，1949年出生，本科，副教授，现任厦门大学管理学院工商管理 教育(MBA) 中心教师，曾任厦门大学经济系教师、厦门大学企管系副主任、厦门 大学管理学院工商管理教育(MBA) 中心主任，现任厦门法拉电子股份有限公司、 闽东电机(集团)股份有限公司独立董事。孟林明先生与本公司或本公司的控股股 东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，无受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。 林长平，男，1936 年出生，本科，高级工程师，现任福州市企业与企业家 联合会常