山东盛宝传热科技有限公司.docVIP

山东盛宝传热科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （科技板） 公司名称：山东盛宝传热科技有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：2016年12月12日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目 录 第一节 释 义 4 1、 一般词汇 4 2、专业词汇 4 第二节 重大事项提示 6 第三节 公司基本情况 10 一、挂牌公司基本情况 10 二、公司股权结构 11 三、公司组织结构 11 四、公司主营业务情况 16 五、公司财务报表简表 19 六、公司未来的发展规划及发展目标 20 七、公司为实现未来发展目标将采取的措施 21 第四节 本次挂牌的有关机构 24 1、推荐机构 24 2、审计机构 24 3、律师事务所 24 4、挂牌的股权交易机构 24 5、股权登记托管机构 24 第一节 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一般词汇 公司、本公司、盛宝科技 指 山东盛宝传热科技有限公司 法定代表人 指 王丰海 控股股东、实际控制人 指 王丰海 董事 指 山东盛宝传热科技有限公司董事 监事 指 山东盛宝传热科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 律所 指 山东元康律师事务所 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016年1-10月，2015年度 2、专业词汇 空冷器 指 空冷器是独立的一套设备，占地面积小，可以按用户要求放置室内或室外，与设备连接可以用软管也可以用钢管。水压可通过调节阀调整，由分水包上压力表显示，使用前将进高频设备的所有截门关闭，通过自身循环后，由分水包下排污阀将水排尽，确保设备使用中无杂物，从而不会造成堵塞。 冷却塔 指 冷却塔是用水作为循环冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置，以保证系统的正常运行，装置一般为桶状，故名为冷却塔。 第二节 重大事项提示 一、风险因素 （一）政策与宏观经济变动的风险 公司主要产品为集脱硝、脱硫、除尘、湿式静电除尘器，气力输灰系统，冷渣机、空冷器、蒸发式冷凝器等环保设备销售、设计、研发、制造、安装、调试和服务为一体的专业公司。这些产品的下游行业主要为冶金、石化、煤化工、电力、钢铁类等各行业企业，下游行业的市场规模和扩展速度主要依赖于国家的宏观政策和经济形势。若国家政策调整或宏观经济形势发生不利波动，则对下游企业的发展造成不利影响，进而对公司生产的设备的需求造成冲击。 （二）业绩波动风险 2012年8月，国务院下达《节能减排“十二五”规划》，提出必须确保实现“十二五”节能减排约束性指标，缓解资源环境约束，促进经济发展方式转变，建设资源节约型、环境友好型社会，增强可持续发展能力。受国家节能环保政策影响，公司下游行业越来越重视环保设备的环保性能，众多工业企业开始选用新型的环保节能型设备，或者对老旧设备进行技术改造，以适应新的环保约束。公司未来如若不能继续设计生产出市场需求的环保节能型设备，将对公司产品市场的扩大产生影响，从而对公司业绩存在大幅波动的风险。 （三）环境保护政策不确定的风险 公司是为高污染、高耗能工业企业提供环保设备的公司，环保产业自身公益性较强，国家各种激励性和约束性政策对环保产业市场需求具有重大影响。环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环