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基金管理公司董事会议事规则一份完备的基金管理公司董事会议事规则有助于促使董事和董事会依法有效地履行其职责，并确保董事会的规范运作和科学决策，其内容应涵盖对基金管理公司董事会的组成、召开、议事、决议等所进行的规范。（一）总则部分通常而言，该规则的制定依据是以《中华人民共和国公司法》、《合伙企业法》以及该基金管理公司的《公司章程》为核心，并结合其他相关法律、行政法规和公司实际情况而形成的。董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。（二）董事会组成和专业委员会1.董事会组成规定公司设立董事会，一般而言，董事会由五至七名董事组成，董事长设一人，而独立董事不少于一人。2.董事的相关规则（1）董事的产生和任期。通过股东大会选举产生董事，董事任期一般为三年。并且董事任期届满时，可连选连任。在任职其届满以前，股东大会不能无故解除董事的职务。（2）董事的职务与义务条款。董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实和勤勉义务。规则通常会规定若董事不履行职责，如连续三次没有亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议的，董事会应向股东大会提出建议要求撤换该董事。董事会负责管理下属各个职能机构的日常运营工作，并行使股东大会授予的职权，它对股东大会负责。3.专业委员会各专业委员会可以由董事会独立设立或联合设立，各专业委员会的设立有助于更有效地直接完成公司治理、管理工作、以及所管理基金的各项工作。一般来说，公司董事会下设的专业委员会由投资决策委员会和风险控制委员会等组陈。董事会先提名投资决策委员会委员，然后交由所管理基金的联合管理委员会选举产生；而风险控制委员会委员则由董事会选举产生即可。此外，各专业委员会的议事，按照各专业委员会议事规则执行。（三）董事会会议召开程序规则1.公司董事会议事方式规定董事会会议主要采取定期会议和临时会议相结合的形式进行。一般而言，董事会定期会议在公司各季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告完成后召开，每年至少召开两次会议。由董事长负责召集和主持董事会会议，若董事长因故不能履行职务时，则由董事长委派代表负责召集和主持，或由半数以上董事以国家有关法律法规及公司章程规定为依据，就某些专题或重大事项进行决策而召开的会议。通常规则中会规定，临时董事会议的召开须经董事长或三分之一以上董事提议才可召开。2.董事会会议方式及召开规定（1）一般来说，董事会会议方式主要包括现场会议和通讯会议。（2）董事会临时会议的召开程序。提议人应当向董事会办公室或者直接向董事长提交本人签字且盖章的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：提议人的姓名或者名称；提议人的联系方式和提议日期。此外，规则通常会规定当董事会召开临时会议时，应在会议召开前若干日，由董事会办公室全体董事进行书面通知，并附上会议相关资料。（3）提案及通知义务。以《公司章程》为依据，提案内容应当属于董事会职权范围内的事项，并且与提案有关的材料应当一并进行提交。规则中还规定董事长在接到提议后若干日内，应当着急并主持董事会会议。召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别设定于会议召开前若干期限，规定通过如信函、传真、电子邮件或直接送达等方式来通知全体董事及列席会议人员。而且如果出席会议的全体董事予以书面同意的情形下，提前通知义务可予以豁免。3.委托代表人出席会议的规定一般来说，董事会会议应当由董事本人出席，若出现董事因故不能出席的情况，可规定要求该董事先审阅会议材料，形成明确的意见后，书面委托其他董事代为出席会议。委托书中应当载明如下事项：委托人和受托人的姓名；代理事项和授权范围；有效期限；委托人签名或盖章、委托日期。受托董事只能在授权范围内行使董事的权利，他应当向会议主持人提交书面委托书，并在会议签到簿上说明受托出席的情况。委托和受托出席董事会会议应当遵循如下几个原则：（1）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。（2）在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下，董事不得全权委托其他董事代为出席，对于全权委托和授权不明确的委托，受托董事也不得予以接受。（3）非关联董事在审议关联交易事项时不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。（4）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。委托人委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内作出的决策，由委托人独立承担法律责任。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权，但不免除其对董事会决议事项应承担的责任。（四）董事会会议表决程序规则1.董事会会议表决程序规定（1）董事会会议到会人数不得少于全体董事的