长春欧亚集团股份有限公司剖析.PDFVIP

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—001 长春欧亚集团股份有限公司 第七届董事会2015 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于 2014 年 12 月30 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表 决方式召开第七届董事会2015 年第一次临时会议的通知。并于2015 年 1 月5 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2015 年第一次临 时会议。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于控股子公司济南欧亚 大观园房地产开发有限公司投资建设济南欧亚大观商都的议案》。 根据公司“三星”发展战略，为进一步推进公司在济南市的发展， 控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司（以下简称大观房地 产），在对济南市商业现状、未来发展、城市居民消费水平、房地产 市场需求等情况进行深入调研的基础上