珠海迈科智能科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源 珠海迈科智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 珠海迈科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十九次会议于2017 年4 月27 日在公司会议室召开。公司现 有董事5 人，实际出席会议5 人。会议由缪克良董事长主持，监事会 成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司 章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审 议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审 议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 公告编号：2017-017 （五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审 议； 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审 议； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计于2017 年4 月27 日 出具的信会师报字[2017]第ZB11072 号审计报告2016 年度母公司实 现净利润110,655,957.21 元，期初未分配利润108,595,984.42 元， 本年提取盈余公积金11,065,595.72 元，本年度已支付2016 年股利 0 元，本年度可供分配的利润为202,960,035.85 元。 2016 年度分配预案为：以公司2016 年末总股本328,750,000 股 为基数，向全体股东每10 股送1 股(含税) 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》，并提请股东大会审议； 经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017 年度审计机构。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (八)审议通过《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议 案》，并提请股东大会审议； 关联交易对象 关联交易性 预计交易金额 关联关系 定价依据 名称 质 （元） 深圳竹信科技 实际控制人缪 销售商品 250,000 市场价格 有限公司 克良控股公司 深圳竹信科技 实际控制人缪 采购商品 900,000 市场价格 有限公司 克良控股公司 公告编号：2017-017 深圳竹信科技 实际控制人缪 接受劳务 2,000,000