苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司2017年第二次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：870108 证券简称：德菱股份 主办券商：东北证券 苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年2 月27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长梁建新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份38,934,000 股，占公司股份总数的91.6264%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围的议案》； 1 / 4 公告编号：2017-011 1.议案内容 为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力 和盈利能力，公司拟变更经营范围，变更具体情况如下： 原公司经营范围为：静电喷塑五金件、五金配件、电扶梯部件、 电梯绳轮及电梯踏板铸件生产、加工、销售;金属件加工(除贵金属)； 焦炭、生铁、耐火材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 现拟变更为：静电喷塑五金件、五金配件、电扶梯部件、电梯绳 轮及电梯踏板铸件生产、加工、销售；金属件加工（除贵金属）；焦 炭、生铁、耐火材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的经营范围，最终以工商行政管理部门核定为准。 2.议案表决结果： 同意股数38,934,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》； 1.议案内容 因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，具体修 2 / 4 公告编号：2017-011 改情况如下：原《公司章程》第十二条为：“经依法登记，公司的经 营范围为：静电喷塑五金件、五金配件、电扶梯部件、电梯绳轮及电 梯踏板铸件生产、加工、销售；金属件加工（除贵金属）；焦炭、生 铁、耐火材料销售。(以工商行政部门最终核定的为准)” 现拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：静电喷塑五金 件、五金配件、电扶梯部件、电梯绳轮及电梯踏板铸件生产、加工、 销售；金属件加工（除贵金属）；焦炭、生铁、耐火材料销售；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）” 变更后的经营范围，最终以工商行政管理部门核定为准。 2.议案表决结果： 同意股数38,934,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司以自有资产抵押拟向银行申请借款的议 案》。 1.议案内容 为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向招商银行股 份有限公司苏州分行申请借款人民