江苏洋河酒厂股份有限公司信息披露管理制度目录.pdfVIP

江苏洋河酒厂股份有限公司 信息披露管理制度 目录 第一章 总 则 ………………………………………………1页 第二章 信息披露的基本原则及一般规定………………………2页 第三章 信息披露的内容与标准…………………………………4页 第一节 信息披露文件的种类 第二节 招股说明书、募集说明书及上市公告书 第三节 定期报告 第四节 董事会、监事会和股东大会决议 第五节 临时报告 第四章 未公开信息传递、审核与披露流程 …………………11页 第五章 信息披露事务管理职责 ………………………………13页 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人的责任 第二节 董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员的职责 第六章 信息披露相关文件、资料的档案管理 ………………17页 第七章 信息的保密 ……………………………………………18页 第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 ………21页 第九章 投资者关系和特定对象的沟通管理 …………………21页 第十章 信息披露事务管理与报告制度 ………………………23页 第一节 各部门和下属分、子公司的信息披露事务管理与报告制度 第二节 控股股东、实际控制人的信息问询、管理和披露 第十一章 收到证券监管部门相关文件的报告制度 ……………25页 第十二章 责任追究 ……………………………………………26页 第十三章 信息披露常设机构与联系方式 ………………………27页 第十四章 附则 ……………………………………………………27页 - 0 - 江苏洋河酒厂股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （本制度于2009年12月3日经公司第三届董事会第二次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称公司） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，维护公司、全体股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称 《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露 办法》）及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号信息披露事务 管理制度相关要求》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒 厂股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品 种（以下统称“证券”）的交易价格，产生重大影响而投资者尚未得 知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间 内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒体，向社 会公众公布，并送达证券监管部门备案。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉 及的事项是否属于本制度所称“信息”，应及时与公司董事会秘书联 系，并由公司董事会秘书负责进行认定。 第三条 《证券时报》是公司指定的信息披露报刊；巨潮资讯网 是公司指定的信息披露网站。公司变更指定报刊或网站的，应在两个 工作日内向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报告。公司披露 - 1 - 的信息同时置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众查阅。 公司在其他公共媒体披露的未公开信息不得先于指定媒体，不得 以新闻发布或答记者问等形式代替公告。公司变更指定报刊或网站 的，应在两个工作日内向证券交易所报告。 第四条 本制度所称信息