湖南电广传媒股份有限公司关于控股子公司上海锡泉实业有限公司收购深圳市达晨创业投资有限公司股权的公告.pdfVIP

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2007-047 湖南电广传媒股份有限公司关于控股子公司上海锡泉实业 有限公司收购深圳市达晨创业投资有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易的基本情况 交易当事人：上海锡泉实业有限公司（以下简称“上海锡泉”）；湖南明谦 投资有限公司（以下简称“明谦投资”）。 交易标的：深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）25% 的股权。 2 、公司控股子公司——上海锡泉以自有资金 5171.49 万元人民币受让明谦 投资持有的达晨创投 25% 的股权。 3、此项交易不属于关联交易。 4 、董事会审议股权转让议案的情况 本公司第三届董事会第十五次会议于 2007 年 12 月 21 日在本公司四楼会议 室以现场方式召开。会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，公司董事曾介忠先生、 独立董事伍中信先生、李肃先生因公出差，分别委托董事周竟东先生、独立董事 胡志斌先生、喻国明先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一， 公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了《关于控 股子公司上海锡泉实业有限公司收购深圳市达晨创业投资有限公司股权的议 1 案》，独立董事对此议案表示同意。 二、交易当事人介绍 1、上海锡泉的基本情况 1）、上海锡泉实业有限公司于2001 年 4 月成立，企业性质为有限责任公司 （国内合资），营业执照号为3101151016107，注册资本为 16940 万元。公司经 营范围：实业投资，高新科技项目投资，企业购并、重组，投资管理及其以上相 关业务的咨询服务，国内贸易，电子产品、影视设备、装潢材料的加工、生产（以 上各项涉及许可经营的凭许可证经营）。2006 年，上海锡泉总资产为 19455.24 万元，净资产为 15156.31 万元，净利润为 2556.40 万元。 2 ）、上海锡泉系公司 100%的控股子公司。 3 ）、上海锡泉最近五年内没有受过行政、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。 2 、明谦投资基本情况 1）、湖南明谦投资有限公司于 1999 年 5 月成立，企业性质为有限责任公司， 营业执照号为 4300002001768 。法定代表人：胡志伟。公司经营范围：实业投资； 项目策划；计算机网络开发；五金交电、日用百货、建筑装饰材料和政策允许的 金属材料、化工原料、农副产品的销售。 2 ）、明谦投资与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面没有关系。 3 ）、明谦投资最近五年内没有受过行政、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或仲裁。 三、交易标的基本情况 1、达晨创投的基本情况 深圳市达晨创业投资有限公司，于 2000 年 4 月在深圳市注册成立，是一家 2 从事创业投资、股权投资的专业机构。达晨创投注册资本 10000 万元，其中，公 司控股子公司深圳市荣涵投资有限公司持有 75% 的股权，湖南明谦投资有限公司 持有 25% 的股权。公司法定代表人：刘昼。公司注册地址：深圳市福田区深南大 道特区报业大厦 23 楼 D 座，经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新 产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参 与企业孵化器的建设。 该公司成立七年来，秉承“创新、诚信、求实”的企业精神，专注于创业投 资发展，自 2001 年-2005 年，连续五年荣登“中国风险投资 50 强”，被深圳创 业投资同业公会推荐为副会长单位。所投资的企业之一——深圳市同洲电子股份 有限公司已于 2006 年 6 月 27 日在深圳挂牌上市（证券代码：002052 ），同洲项 目被视为中国本土风险投资的成功典范。