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山东凯明木业股份有限公司 2013 年年度报告 股权简称：凯明木业 股权代码：100230 披露日期：2014.4.8 重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2．本报告经公司第一届董事会第二次会议审议通过。 3．所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。 4．山东天元同泰会计师事务所对本年度公司财务报告的审 计意见为：我们认为，凯明股份公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯明股份公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及2013 年度的经营成果和现金流量。 5．公司负责人张化峰、主管会计工作负责人张伟伟及会计 机构负责人王长军，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 6．公司董事会建议以公司 2013年 12月 31 日的总股本3000 万股为基数，公司未进行现金红利分配。 7．本报告中所涉及的关于未来的计划、预测等方面的内容， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。 目 录 第一节 公司基本情况 1 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………… 第三节 股本变动及股东情况………………………….5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…….8 第五节 董事会报告…………………………………….10 第六节 重要事项……………………………………….41 第七节 财务报告…………………….…………………46 第八节 备查文件目录………………………………….107 第一节 公司基本情况 一、 基本情况简介 中文名称 山东凯明木业股份有限公司 注册资本 3000 万元人民币 法定代表人 张化峰 公司地址及邮编 齐河县潘店镇西腰村 251100 公司网址 前臵许可经营项目：木材收购（山东省 木材经营加工许可证有效期至2016年12月 11日） 一般经营项目：加工、销售：装饰线条、 经营范围 板材、木地板、人造板、装饰木门、细木工 板、胶合板、贴面板、装饰用胶、密度板、 刨花板、建筑模板、家具及配件、面皮、单 芯板；经营本企业自产产品及相关产品的进 出口业务。 二、公司联系人及联系方式 项目 董事会秘书 财务负责人 姓名 张伟伟 张伟伟 联系地址 齐河县潘店镇西腰村 齐河县潘店镇西腰村 电话 传真 0534-5763188 0534-5763188 1 电子信