东北制药集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议介绍.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2011--021 东北制药集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会 第二十二次会议于2011年6月2 日上午10：00在公司董事会会议室召 开，公司于2011年5月25日以专人送达、电子邮件、传真方式将会议 通知送达至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事 长刘震先生主持；会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 会议经全体董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》 经投票表决，董事会通过了 《关于修改公司经营范围的议案》， 修改内容如下： 原经营范围 变更后经营范围 化学生物制剂、原药药品、卫生材料、制药 原料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添 设备及配件制造（以上经营范围仅限该公司 加剂、危险化学品制造（以上经营范围按生 分支机构按行业归口审批后经营）；化学药 产许可证规定项目及地址从事生产经营活 品、医药中间体副产品、包装材料、化工产 动）；医药中间体副产品、包装材料、化工产 品、化妆品、兽药、饲料添加剂、食品添加 品、化妆品制造；医药新产品开发、技术咨 剂、危险化学品制造；粮食及其制成品、金 询服务、成果转让；厂房、设备租赁，自营 属材料及其制成品销售；国内一般商业贸易 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限 （国家专营、专控、专卖商品除外）；医药新 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 产品开发、技术咨询服务、成果转让；厂房、 外； 设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外；经济信息咨询服务（以上 需经审批的项目持许可证后方可经营）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后将对 《公司章程》经营范围内容进行修改。 二、审议通过了《关于公司基本建设投资的议案》 经投票表决，董事会通过了 《关于公司基本建设投资的议案》。 公司位于沈阳经济技术开发区化学工业园区，原料药生产基地异地改 造建设项目目前已经启动。公司拟用自筹资金进行公用工程投资。计 划投资项目及金额如下（项目介绍见附件1--5 ）： 单位：万元 项目 拟投资额 66KV 工程建设项目 11,000.00 辅助公用工程建设项目 36,983.00 锅炉工程建设项目 15,500.00 生产管理中心工程建设项目 8,000.00 物流工程建设项目 7,260.00 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于杜承祥不再担任公司副总经理职务的议案》 经投票表决，董事会通过了《关于杜承祥不再担任公司副总经理 职务的议案》。 公司副总经理杜承祥同志因身体原因，已向公司董事会提出辞 职，不再担任公司副总经理，公司董事会对其在任职期间对公司发展 所做出的贡献表示感谢。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件 的