江苏汇鸿国际集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-016 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）于2016 年2 月22 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第十九次会议。 会议于2016 年2 月25 日上午9:30 在本公司二十六楼会议室以通讯方式召开。 会议应到董事7 名，实到董事6 名，公司董事张剑先生因事缺席本次会议，授权 董事许冰鉴行使表决权。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 一、 《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司 的议案》 根据公司实际情况及发展规划，为加快项目实施，提高专业化水平，同意公 司孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司拟新 设的全资子公司。除实施主体变更外，与“孕婴童用品综合运营服务项目”有关 的