江苏雅克科技股份有限公司内部控制规范工作方案方案.PDFVIP

江苏雅克科技股份有限公司 内部控制规范工作方案 为贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号，以下简称“基本规范”）以及《企 业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11 号文，以下简称“配套指引”），全面提 升江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理水平和风险防范能 力，保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实可靠，提高经 营效率和效果，促进公司实现发展战略，公司董事会决定自 2014 年4 月起在本 公司施行基本规范及配套指引。为顺利推进本项工作，公司制定了本内部控制规 范工作方案对各项工作的开展进行全面部署。 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 1、公司简称：雅克科技 2、股票代码：SZ002409 3、上市情况：公司股票于2010 年5 月25 日在深圳证券交易所挂牌交易。 4、公司规模：总股本16,632 万股，截止2013 年12 月31 日，公司总资产 经审计1,388,378,308.08 元。 5、公司主营业务：本公司产品属于精细化工领域中的橡塑助剂行业，主要 从事聚氨酯阻燃剂、发泡剂、催化剂和塑料阻燃剂的生产销售。 许可经营项目：危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品销售（按 许可证所列项目经营，经营场所不得存放危化品实物）。 一般经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP 阻燃剂、TDCP 阻燃剂、TCEP 阻燃剂、双磷酸脂、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯 化锡、复合发泡剂、发泡助剂 BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化 剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。 （二）公司组织架构 公司组织架构图如下： 股东大会 监事会 董事会 工会 董事会秘书 董事会专门委员会 董秘办 战 提 审 薪 略 名 计 酬 总经理 委 委 委 与 员 员 员 考 会 会 会 核 委 委 员 审 员 会 计 会 总经理办公室 常务副总 部 营 生 财 行 总 销 产 务 政 工