安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司.PDFVIP

丰原药业2017年第二次临时股东大会 法律意见书 安徽径桥律师事务所 关于安徽丰原药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会法律意见书 遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、法规及《安 徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 安徽径桥律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽丰原药业股份有限公 司（以下简称“公司”）的专项委托，指派常合兵、童童律师出席公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程 序等相关问题出具法律意见。 本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师 对我国法律、法规的理解发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会 有关的文件。经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件，均与原件 相符。公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料（包括原 始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已 将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，随公司其 他公告文件一并予以披露。本法律意见书仅用于为公司2017 年第二次临 时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 1 丰原药业2017年第二次临时股东大会 法律意见书 一、股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司第七届董事会第九次会议决定召开，公司已于 2017 年 3 月 17 日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上分别刊登了关于召开本次股东大会的通知。 本次股东大会现场会议于2017 年4 月6 日下午14:00 如期在公司办 公楼四楼第一会议室召开。 本次股东大会召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事长何宏满先生主持，完成了会议议程。董 事会秘书当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的股东及股 东代表、公司董事、监事及记录员签名存档。 本次股东大会召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、关于出席股东大会现场会议人员的资格 经本所律师当场查验，出席本次股东大会现场会议的为2017 年3 月 29 日下午15：00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的 2 名股东代表及股东代理人，代表股份 17,653,930 股，占公司总股本的 5.6558%。公司董事、监事、董事会秘 书及其他高级管理人员等出席会议。上述出席本次股东大会的人员，均 符合出席资格，出席大会的股东代表人及代理人的身份真实、有效。 三、关于新提案的提出 在本次股东大会上，无股东代表提出新提案。 四、关于股东大会的表决程序 本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表 决程序，采取网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。 1．本次股东大会对本次会议通知中列明的经公司第七届九次（临时） 董事会审议通过的《关于安徽丰原药业股份有限公司 2017 年股票期权 和限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于安徽丰原药业 股份有限公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办 2 丰原药业2017年第二次临时股东大会 法律意见书 法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权 和限制性股票激励计