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广东广和律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2015 第三次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市福田区福虹路9 号世贸广场A 座20 层 广和律师事务所 法律意见书 广东广和律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2015 第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市长亮科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“ 《股 东大会规则》”）的有关规定，广东广和律师事务所 （下称“本所”）受深圳市长 亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2015 第三次临时 股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2015 年 5 月 29 日在巨潮资讯网 （ ）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式 （现 场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披 露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记 办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召 集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。 2015 年6 月 15 日下午15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深 圳市南山区科技中二路深圳软件园7 栋5 层）召开。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2015 年6 月 15 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年6 月14 日15：00-2015 年6 月15 广和律师事务所 法律意见书 日15：00 的任意时间。 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格 （一）出席人员 1. 股东或股东代理人 出席本次股东大会的股东34 人，所持股份总数56,856,011 股，所持股份总 数占公司股份总数的40.3875% 。具体情况如下： （1） 现场出席情况 现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东22 人（其中代理 人0 人），代表公司股份44,289,650 股，占公司有表决权股份总数的31.4610% 。 （ 2 ） 通过网络投票系统出席情况 通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 12 人，代表有表决权的股份 12,566,361 股，占公司总股本的8.9265%。 2. 其他人员 （1） 公司部分董事； （2 ） 公司部分监事； 3 ） 公司部分高级管理人员； （ （4 ） 本所律师。 （二）召集人 根据公司 《第二届董事会第十九次会议决议公告》和公司《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知公告》本次股东大会由公司董事会召集。 本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。 广和律师事务所 法律意见书 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公 司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东 大会审议