浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第十七次会议.PDFVIP

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-027 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十 七次会议通知于2017 年6 月4 日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2017 年6 月9 日在公司会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人。本次会议由 董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，应对董事会进行换届。 公司第三届董事会提名陶建伟先生、陶建锋先生、陶士青女士、刘朝阳先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陶宝山先生、孙锋先生、韩建先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件） 根据有关规定，独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东大会审议，其他董事候选人直接提交股东大会审议，本次提名的公司董事 候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司总数的二分之一。 本议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选 举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。 《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独 立董事候选人声明》登载于 2017 年6 月10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网 。 2、审议通过了《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 公司制定的《独立董事工作细则》中的有关规定，公司董事会制定了每位独立董 事每年人民币 8 万元（税前）的津贴标准的预案，独立董事出席公司董事会、股 东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。 本议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会同意于 2017 月 6 月 26 日下午 14 时在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式 进行。 《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2017 年 6 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议 2、深交所要求的其他文件 浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会 2017 年6 月9 日 附件： 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 陶建伟先生，男，1972 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年7 月毕业于武汉城建学院给水排水专业。1994 年至1996 年就职于杭州煤气公 司，担任技术员；1996 年至今就职于本公司，现任公司董事长兼总经理。陶建 伟先生目前还担任中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长、义乌 市无缝服装科技研究中心董事、义乌市政协委员。 陶建伟先生持有公司股份172,867,500 股，持股比例为37.50%，为公司实 际控制人，与股东陶建锋先生、陶士青女士具