集团权属单位合同会签审批流程使用指引.docxVIP

集团权属单位合同会签审批流程使用指引为保证集团权属单位正确使用“集团权属单位合同会签审批流程”，提高工作效率，特编制本指引。合同经办人应阅知集团公司《合同管理规定》中关于“集团权属单位合同会签审批流程”的相关规定，并通过流程图、合同签署单熟悉流程设置的具体情况。同时，合同经办人、会审人员在合同起草、会审过程中应注意以下事项：一、流程的适用对象“集团权属单位合同会签审批流程”适用于集团权属企业以其自身名义对外签订合同的会签审批。集团公司直接或间接享有控股权益的企业，应使用本流程进行合同的会签审批工作，集团境外权属企业及参股企业可根据本企业具体情况下选择使用（集团直管企业、厦投系统企业不包括在内）。流程中的区域公司指：紫金矿业集团南方投资有限公司、紫金国际矿业有限公司、紫金矿业集团西北有限公司、金山（香港）国际矿业有限公司。二、关于流程查找路径“集团权属单位合同会签审批流程”查找路径为：OA—“工作流程”—“工作流管理平台”—“权属企业流程”—“集团权属单位合同会签审批流程”。三、关于合同编号合同编号由各单位合同编号管理人员负责填写，经办人在合同经有签署权限的单位领导审批完成返回后，必须选择“填写合同编号并结束流程”环节，由各单位合同编号管理人员为合同编号，并在其填写完合同编号后由其选择“结束活动”环节，完成合同的会签审批流程。各单位合同编号管理人员由各单位自行指定。特别注意事项：合同经办人务必在合同条款与签约单位完全协商一致，不需要对合同条款再次进行修改、会签审批的情况下，再选择“填写合同编号并结束流程”环节，以免合同编号完成、流程结束后，合同条款未协商一致、流程无法再运行情况的出现。四、关于合同当事人合同当事人属于必填项，经办人必须填写拟与单位签订合同的对方单位的具体全称，而非填写该单位的法定代表人或业务联系人的名字。同时，由于每一份合同都必须有一个唯一的合同编号，因此，与不同单位需要分别签署的合同，必须分别走流程，分别编号，不能因为合同内容相同或相似，就将所有拟与不同单位签订的合同在一个会签审批流程中运转。五、关于参加人员参加人员仅指各单位内部参加合同协商、谈判、定价等工作的人员，不要填写对方单位人员的名字。六、关于合同正文及附件合同正文请在“编辑正文”项目中引入，并保存；合同相关附件请在“上传附件”项目中上传，并保存。七、关于经办人说明经办人如需对合同相关事项进行情况说明，可在“经办人相关说明”栏目填写；也可以起草相关附件，以上传附件的方式进行说明。八、关于经办人修订反馈会签审批过程中，如会审人员对合同条款提出修订意见，经办人需要做进一步说明或对前述意见修订情况进行反馈的，可在该项目填写。九、关于草拟合同的查找合同签署单的基本信息填写完成后，可直接点击“发送”，送“单位经办部门负责人审核”；也可以点击保存，但点击保存后，系统会自动关闭该页面，经办人如要找到自己起草的合同流程，需到OA“工作流程”的“草稿箱”中查找。十、关于单位专业部门或使用部门会审环节根据流程设置，“单位经办部门负责人审核”环节后，经办人应根据具体情况选择发送至“单位专业部门或使用部门会审”环节，也可以选择跳过该环节，直接送“单位财务部门会审”环节，有以下情形之一的，合同应发“单位专业部门或使用部门会审”环节，不能跳过：1、合同涉及专业性条款，起草时经办部门是与相关专业部门沟通后确定的，或者需要相关专业部门把关的，则会审时应送专业部门会审；2、采购类合同涉及物资设备技术指标等专业性条款，起草时经办部门是与相关专业部门沟通后确定的，或者需要相关专业部门把关的，则会审时应送专业部门会审；3、采购类合同，经办部门是根据使用部门的要求采购的，则采购的物资是否符合使用部门的需求，应在合同会审环节发送使用部门审核确认；4、如一份合同根据前述情况，需要同时发送专业部门或使用部门会审的，可在该环节并行发送；5、各单位对外签订的合同，需要“集团权属单位合同会签审批流程”签署单中设置的会审部门之外的单位相关部门参与会审的，可在“单位专业部门或使用部门会审”环节发送单位相关部门会审。十一、关于单位合同管理部门或合同管理员或法律顾问会审环节根据流程设置，“单位财务部门会审”环节后，经办人应根据具体情况选择发送至“单位合同管理部门或合同管理员或法律顾问会审”环节，也可以选择跳过该环节，直接送“单位监察审计部门会审”环节，有以下情形之一的，合同应发“单位合同管理部门或合同管理员或法律顾问会审”环节，不能跳过：1、各单位设置有合同管理部门的，则应在该环节发送合同管理部门的指定人员会审；2、各单位设置有合同管理员（法律专业背景），则应在该环节发送该合同管理员会审；3、各单位设置有法律顾问，则应在该环节发送法律顾问会审。十二、关于重特大合同的会审根据集团公司《合同管理规定》的相关规定，各单