CITICRESOURCESHOLDINGSLIMITED详解.PDFVIP

重要文件 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問 ，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有的中信資源控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表 格一併送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED 中信資源控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1205） 調整現有購股權條款 以及 重選一名退任董事 中信資源控股有限公司謹訂於2010年5月5 日星期三下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座 5樓太古廣場會議中心Mont Blanc廳舉行股東特別大會，大會召開通告載於本通函第13頁及第14頁。　 閣下不論能否出席股東特別大會，務請盡早按照隨附的代表委任表格列出的指示填妥表格，並且無論 如何在股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，　閣 下仍可親身出席股東特別大會（或其任何續會），並在會上投票。 香港，2010年4月20 日 目錄 頁次 釋義 1 董事會函件 緒言 3 調整現有購股權條款 4 調整購股權條款的理由和裨益 5 上市規則的規定 5 重選一名退任董事 6 有關本公司的資料 6 股東特別大會和投票表決 7 其他資料 7 附錄 －一般資料 8 股東特別大會通告 13 – i – 釋義 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「聯繫人士」 指 上市規則所賦予的涵義 「董事會」 指 董事會 「細則」 指 本公司不時修訂的細則 「行政總裁」 指 上市規則所賦予的涵義 「公司條例」 指 香港法例第32章公司條例 「本公司」 指 中信資源控股有限公司，一間在百慕達註冊成立 的有限公司，其股份在聯交所主板上市 「控股股東」 指 上市規則所賦予的涵義 「2005年12月購股權」 指 根據購股權計劃於2005