上海晟事美安实业股份有限公司详解.PDFVIP

上海晟事美安实业股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海成丰股权投资管理有限公司 二○一二年十二月 上海晟事美安实业股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 iii 第一章 声明1 第二章 风险及重大事项提示2 一、对单一供应商和单一客户重大依赖的风险2 二、汇率波动的风险2 三、关联交易占比较大的风险2 四、不显著同业竞争的风险3 五、公司治理的风险4 六、实际控制人及其家族成员不当控制的风险4 第三章 推荐情况5 一、推荐人推荐情况5 二、批准情况5 第四章 股份挂牌情况6 一、股份代码、股份简称、挂牌日期6 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量6 第五章 公司基本情况8 一、基本情况8 二、历史沿革9 三、主要股东情况16 四、员工情况17 五、公司组织结构18 六、公司内部组织结构23 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员25 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况25 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施27 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况27 四、董事、监事、高级管理人员的任职资格28 第七章 公司业务和技术情况29 一、业务情况29 二、主要产品的特点、独特性32 三、所处行业基本情况33 四、公司面临的主要竞争状况37 五、知识产权和非专利技术39 六、研究开发情况42 七、公司前五名供应商及客户情况43 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素47 一、未来两年内的发展计划47 二、 可能对公司的业绩和可持续经营能力产生不利影响的因素及其应对措施48 第九章 公司内部控制情况54 i 上海晟事美安实业股份有限公司 股份转让说明书 一、公司内部控制制度建立及运行情况54 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.55 三、同业竞争情况58 四、公司报告期内存在的违法违规及受处罚情况60 五、管理层的诚信情况61 第十章 公司财务会计信息62 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表62 二、最近两年及一期的主要财务指标68 三、报告期利润形成的有关情况68 四、公司的主要资产情况73 五、重大债务81 六、股东权益情况84 七、关联方、关联方关系及重大关联交易85 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项88 九、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况89 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现实流量的分析89 第十一章 备查文件目录93 一、公司章程93 二、审计报告93 三、法律意见书93 ii 上海晟事美安实业股份有限公司