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2016 年年度股东大会会议资料 圆通速递股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 资 料 二○一七年五月二十三日 中国·上海 2016 年年度股东大会会议资料 目 录 会 议 须 知 1 会 议 议 程2 议案一4 关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案 4 议案二5 关于公司2016 年度董事局工作报告的议案 5 议案三21 关于公司2016 年度利润分配预案的议案 21 议案四22 关于公司2016 年度财务决算报告的议案 22 议案五26 关于确定审计机构2016 年度报酬的议案 26 议案六27 关于公司2017 年度对外担保额度的议案 27 议案七28 关于公司2016 年度监事会工作报告的议案 28 议案八33 关于监事薪酬计划的议案 33 2016 年年度股东大会会议资料 圆通速递股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 须 知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定， 为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守 执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位 股东发言时间不超过3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议 范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动 状态。 1 2016 年年度股东大会会议资料 圆通速递股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2017 年5 月23 日（星期二）下午14：00 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为2017 年5 月23 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为2017 年5 月23 日（星期二）的9:15-15:00。 现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029 弄18 号十楼会议室 与会人员： 1．2017 年5 月17 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律师； 4.其他人员。 会议主持人：董事局主席喻会蛟先生 参会提示： 1. 参加本次股东大会的股东为截止2017 年5 月17 日下午收盘后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东； 2. 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委 托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。 会议议程： 序号 内容 一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况 二 宣读会议议案，并提请股东审议：