天津港股份有限公司五届十二次董事会决议公告解析.PDFVIP

股票简称:天津港 股票代码:600717 编 号: 临 2008-025 天津港股份有限公司 五届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 天津港股份有限公司五届十二次董事会于 2008 年 8 月 18 日在天 津港办公楼303 会议室召开。会议通知于2008 年8 月 8 日以书面方式 发出。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的通知、召开、表决程序 符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议： 一、审议通过《天津港股份有限公司 2008 年半年度报告》； 同意6 票，反对0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《天津港股份有限公司2008年半年度报告摘要》； 同意6 票，反对0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《天津港股份有限公司防范控股股东及关联方资金 占用管理制度》； 同意6 票，反对0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《天津港股份有限公司关于投资设立天津港盛华国 际集装箱码头有限公司的议案 》。 董事会原则同意《天津港盛华国际集装箱码头有限公司合资经营 合同》、《天津港盛华国际集装箱码头有限公司合资经营章程》。 公司决定与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 公司共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司, 合 营公司将投资建设、管理运营天津港北港池集装箱码头 8#—10#泊位项 目，该项目主要包括三个专业化集装箱泊位、相应的集装箱堆场的建 设及设施、机具设备的购置。 ㈠、投资设立的合营公司 1、合营公司名称 1 中文名称：天津港盛华国际集装箱码头有限公司 英文名称：Tianjin Port Shenghua International Container Terminal Co., Ltd 2、合营公司的注册资本和出资方式 合营公司注册资本：人民币 1,470,000,000 元（人民币壹拾肆亿 柒仟万元整）。 其中：天津港股份有限公司出资人民币现金 882,000,000 元（捌 亿捌仟贰佰万元整），占注册资本的百分之六十 (60%)。 华亚国际航运有限公司出资为等值于人民币 294,000,000 元 （人民币貳亿玖仟肆佰万元整）的美元现汇（按出资当日中国人民 银行公布的美元/人民币之间的汇率基准价计算），占注册资本的百 分之二十 (20%)。 Terminal Link Tianjin Limited 出 资 为 等 值 于 人 民 币 294,000,000 元（人民币貳亿玖仟肆佰万元整）的欧元或美元现汇 （按出资当日中国人民银行公布的欧元或美元/人民币之间的汇率 基准价计算），占注册资本的百分之二十 (20%)。 3、合营公司经营范围 ⑴投资、建设、管理和运营集装箱码头及相关的堆场； ⑵船舶、火车、汽车的集装箱及其它货物的装卸； ⑶进出口集装箱（空、重箱）和其它货物的堆存、保管； ⑷集装箱的拆装箱业务； ⑸提供物流和集装箱管理的综合服务； ⑹国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报验、代 办运输、签发提单、代收运费等； ⑺提供电子数据交换技术服务（EDI）； ⑻经营货运中转站和货物储运等业务；