第2期定时株主総会议事録（概要）.PDFVIP

第２期定時株主総会議事録（概要） 平成24年６月25日 第一生命保険株式会社 第２期定時株主総会議事録 １．日時 平成 24年６月 25日（月曜日） 午前 10時 １．場所 東京都港区台場二丁目６番１号 ホテル グランパシフィック LE DAIBA 地下１階 パレロワイヤル １．議決権を行使することができる株主数 １，０７７，８０４名 １．議決権を行使することができる株主の議決権の数 １０，０００，０００個 １．出席株主数（議決権行使書及び電磁的方法により議決権を行使した株主を含 み、無効分を除く最低有効数による。別紙２記載のとおり。） ２４１，２３６名 １．出席株主の有する議決権の数（議決権行使書及び電磁的方法による議決権行 使を含み、無効分を除く最低有効数による。別紙２記載のとおり。） ７，００１，６４７個 １．株主総会の目的事項 報告事項 平成 23 年度（平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで） 事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役 12名選任の件 第３号議案 監査役２名選任の件 1 １．議事の経過の要領及びその結果 （１）定刻、代表取締役社長渡邉光一郎は、定款の規定に基づき議長となり、開 会を宣した。 次に議長は、本総会の目的事項は、別添招集ご通知３頁に記載のとおりで ある旨を述べた。 次に議長は、議事の進め方について、株主の発言は報告事項の報告及び決 議事項である各議案の内容の説明の後に受ける旨を議場に諮ったところ、過 半数の賛同が得られた。 次に議長は、本総会の内容について、別室のモニターにて、報道関係者に 公開している旨を述べた。あわせて、円滑な議事運営を行うため、カメラを 会場に設置している旨を述べた。 次に議長は、事務局より本総会において議決権を行使することができる株 主数及びその議決権の数並びに本日の出席株主数及びその議決権の数につい て、現在までの集計結果を報告させた上で、本総会の決議事項のうち第１号 議案については、法令・定款の規定上、定足数を要しない議案であり、また 第２号議案及び第３号議案については、所定の定足数が必要だが、本日の出 席株主数及びその議決権の数はこの要件を満たしており、各議案は適法に決 議することができる旨を述べた。 （２）議長は、報告事項の報告及び議案の審議に入る前に、連結計算書類の監査 結果も含めて監査役会の監査報告を求め、常任監査役今野照雄が、監査役会 の協議の結果として、別添招集ご通知 56 頁から 57 頁の監査役会の監査報告 書謄本に記載のとおり、事業報告は会社の状況を正しく示しているものと認 められる旨、取締役の職務遂行について不正の行為又は法令若しくは定款に