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广州广日股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二○一七年五月十九日 资料目录 一、会议议程2 二、《关于公司2016 年年度董事会工作报告的议案》3 三、《关于公司2016 年年度监事会工作报告的议案》19 四、《关于公司2016 年年度报告全文及摘要的议案》24 五、《关于公司2016 年年度财务决算报告的议案》25 六、《关于公司2017 年财务预算方案的议案》29 七、《关于公司2016 年年度利润分配预案的议案》32 八、《关于修订公司章程的议案》33 九、《关于修订股东大会议事规则的议案》81 1 广州广日股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2017 年5 月19 日下午14:00 二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室 三、主持人：孙维元董事长 四、会议议程： 议程 内容