张家界旅游集团股份有限公司八届七次董事会会议决议解析.PDFVIP

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014- 18 张家界旅游集团股份有限公司 八届七次董事会会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第七次会议于2014 年5 月12 日在张家界国际大酒店二楼会议室召开。会议通知以书面方式于2014 年5 月 6 日通知相关与会人员。会议应到董事8 人，实到董事7 人，董事阙道文先生因公务出 差未出席本次会议，已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权。监事会3 名成员及 公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》 公司董事会于2014 年5 月10 日收到董事刘少龙先生的辞职申请。董事会接受刘少 龙因工作调动辞去公司董事职务的请求，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，刘少 龙先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对刘少龙先生在任期间为公司所作的 工作予以肯