宁波世游信息科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：831853 证券简称：世游科技 主办券商：西南证券 宁波世游信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会由公司第三届董事会第十三次会议决议提请 召开,相关议案已获公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批 准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年6 月7 日上午9 点 结束时间： 2017 年6 月7 日上午11 点 （五）会议召开方式：现场。 1 公告编号：2017-018 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月1 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于修改公司营业范围并修订公司章程》；详见公司 于2017 年 5 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台（/）公开披露的《世游科技：关于修改 公司营业范围并修订公司章程的公告》。 2、审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；鉴于 公司第三届董事会即将到期换届，同意提名余政、丁俊伟、顾宇飞、 任仕芬、马琴等5 人为公司第四届董事会董事候选人。 3、审议《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》；鉴于 公司第三届监事会即将到期换届，同意股东提名胡蓓、龙燕，以及同 意由公司职工代表大会选举提名的职工代表季伟忠等 3 人为公司第 四届监事会监事候选人。 三、会议登记方法 2 公告编号：2017-018 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书（见附件一）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记。 代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户 卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登 记，但不受理电话登记。 （二）登记时间: 2017 年6 月6 日上午9:30-11:30 （三）登记地点 公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：宁波市天童北路933 号和邦大厦A 座15 楼公司董事 会秘书办公室 联系电话：0574转803 传真：0574 邮政编码：315100 联系人：蒋文麒 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的董事会第三届第十三次会议决 议； 3 公告编号：2017-018 （二