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华仪电气股份有限公司 600290 2012 年年度报告 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 范志实 因公出差 张学民 独立董事 崔景春 工作原因 罗剑烨 (三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 审计意见：我们认为，华仪电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华仪电气公司2012 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2012 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二主要会计估计变更所述，华仪 电气公司对风电设备销售形成的应收账款的坏账准备计提比例做了变更，该项会计估计变更 增加了2012 年度净利润82,447,708.47 元。本段内容不影响已发表的审计意见。 (四)公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人张智跃及会计机构负责人（会计主管人员）张 智跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 (五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年按母公司口径实现的净利润 3,582,031.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 358,203.12 元，加年初未分配利润224,703,101.00 元，2012 年度可供分配的利润为 227,926,929.12 元。 结合公司实际情况，拟定的2012 年度利润分配预案是：以现有总股本526,883,658 股 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），合计派发现金红利10,537,673.16 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。 (六)本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 (七)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (八)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第八节 公司治理38 第九节 内部控制41 第十节 财务会计报告42 第十一节 备查文件目录 122 2 华仪电气股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所