秘处证书辉煌科技（控股）有限公司.PDFVIP

秘處證書 輝煌科技（控股）有限公司 Century Yard Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 George Town Grand Cayman British West Indies 本公司，Codan Trust Company (Cayman) Limited, 為輝煌科技（控股）有限公司(以下簡稱 「本公司」)之秘書 ，在此證實下開文件仍本公司全體股東於2001 年12月 13日採行決議 副本，該決議自採行以來未曾更動、修訂或撤銷，且維持其應有效力。 授權股本增資 經決議本公司授權股本自港幣 100,000 元以每股港幣$0.10 元向外募集1,000,000股方式增 加至港幣 200,000 元，並與本公司現行發行股份享有同等權利。 一般決議案 2. 經決議本公司授權股本自港幣200,000 元以每股港幣$0.10 元向外募集998,000,000股方 式增加至港幣100,000,000 元(以下簡稱「本股」) ，並與本公司現行發行股份享有同等權利。 特殊決議案 4. 經決議新訂公司章程副本隨附如後並簽註( ”E” ，以達到明確鑑定為董事Mr. Pang Kuo-Shi目的已予核准並採為本公司正式章程，取代並排除本公司現行組織章程。) （已簽署）__________________________________ Neil T. Cox CODAN TRUST COMPANY (CAYMAN) LIMITED 秘書 ( 2001 年12月 17日 ) 秘處證書 輝煌科技（控股）有限公司 Zephyr House, Mary Street P.O. Box 2681 George Town Grand Cayman British West Indies 本公司，Codan Trust Company (英屬開曼群島) Limited, 為輝煌科技（控股）有限公司(以下 簡稱「本公司」 )之助理秘書處 ，在此證實下開文件仍本公司全體股東於 2001 年10月 16 日採行決議副本，該決議自採行以來未曾更動、修訂或撤銷，且維持其應有效力。 據悉，明列於本公司組織章程大綱辦公司登記地址係為 Codan Trust Company (Cayman) Limited ( 以下簡稱”Codan”)位於 Zephyr House, Mary Street, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies 辦公室。 進一步知悉，Codan 將搬遷至 ”Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies” ，並於2001 年10月 22日起生效。 因此，本公司辦公室登記地址將些微變動。 經決議本公司辦公室登記地址已於2001 年10月 22日改至 Codan位於”Century Yard, Cricket Square, Hutchins D