世荣兆业：董事会议事规则(2010年12月) 2010-12-15.pdf

广东世荣兆业股份有限公司 GUANGDONG SHIRONGZHAOYE CO.,LTD 董事会议事规则 二〇一〇年十二月修订 1 目 录 第一章 总 则 3 第二章 董 事 3 第三章 独立董事 8 第四章 董事会的组成及职责 12 第五章 董事长 15 第六章 董事会秘书 17 第七章 董事会会议的筹备 20 第八章 董事会议事规则和程序 21 第九章 董事会决议公告程序 24 第十章 董事会会议文档管理 25 第十一章 董事会其他工作程序 25 第十二章 董事会基金 26 第十三章 附 则 26 2 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会的内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广东世荣兆业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规及《公司章程》所述的任职资格。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁并对该公司、 企业的破产负有责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）国家公务员； （七）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；