北京市京师律师事务所关于.pdf

北京市京师律师事务所关于 北京金泰得生物科技股份有限公司 2009年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京金泰得生物科技股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称“本所”）接受北京金泰得生物科技股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师胡尊峰、韩江（以下简称 “本所律师”）出席公司2009年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《股份进入证券公司代办 股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等 相关法律、法规、规范性文件以及 《北京金泰得生物科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了认真审查。 本所律师查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有 关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、书面陈述、口头证言等均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件与原始材料一致。 1 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决 程序以及表决结果是否符合《公司法》、《股份进入证券公司代办股份转让系统 报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书 作为公司本次股东大会必备法律文件予以公告，并依法对该法律意见承担责任。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，公司于2009年8月18日召开了第一届董事会第十次会议，会议作出 了拟定于2009年9月5日召开2009年第一次临时股东大会的决议。2009年8月20日， 公司通过书面、邮件及公告方式向全体股东发出了于2009年9月5日上午10时在北 京市海淀区知春路23号量子银座209室召开公司2009年第一次临时股东大会的通 知，在会议通知中列明了本次股东大会议案，并按《北京金泰得生物科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定 对所有事项内容进行了披露。 经核查，本次股东大会会议通知的主要内容有：召开会议的时间和地点、召 集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议登记及联 系地址、邮政编码、联系人的姓名和电话等。 经查验，本所律师认为，本次临时股东大会召开的实际时间、地点与公告中 2 所告知的时间、地点一致。会议的召集与召开程序符合《公司法》、 《证券法》、 《股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份 有限公司信息披露规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定， 合法有效。 二、出席会议人员的资格与召集人资格 1．出席会议的股东 根据对出席本次股东大会股东签名情况的统计，本次股东大会参与表决的股 东均为自然人股东，共计10人,所持的股份数共计14,691,209股，占公司有表决权 股份总数的68.42%。 经核对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、公司股 东登记表及股东身份证明等材料，上述股东均为截至2009年8月31日下午交易结