浙江海越股份有限公司收购报告书摘要.PDFVIP

浙江海越股份有限公司 收购报告书摘要 浙江海越股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：浙江海越股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海越股份 股票代码：600387 收购人及一致行动人名称 住所/通信地址 北京市顺义区南法信镇南法信大街 118 收购人 海航云商投资有限公司 号天博中心C 座8 层3804-50 室 一致行动人 浙江海越科技有限公司 诸暨市暨阳街道福星路88 号-108 财务顾问： 签署日期：二〇一七年五月 浙江海越股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组 管理办法（2014 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在海越股份拥有的权益情况。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购 人及其一致行动人没有通过任何其他方式在海越股份拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其 行为亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 四、本次收购系因海航云商以其持有的北方石油80%股权认购海越股份非公 开发行的股票，导致海航云商及其一致行动人海越科技持有海越股份的权益合计 超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条， 经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导 致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3 年内 不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者 可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股 份转让和过户登记手续。 收购人免于以要约方式增持股份的议案尚需经上市公司股东大会非关联股 东审议通过。 五、本次收购是根据本报告书摘要中所载明的资料进行的。除收购人及其一 致行动人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告 书摘要中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述 浙江海越股份有限公司 收购报告书摘要 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 浙江海越股份有限公司 收购报告书摘要 目 录 收购人声明2 目录4 释义5 第一节 收购人及其一致行动人介绍7 一、收购人海航云商投资有限公司基本情况7 二、一致行动人海越科技有限公司基本情况24 三、收购人及一致行动人关系的说明28 第二节 收购决定及收购目的29 一、收购目的29 二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划29 三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间30 第三节 收购方式31 一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的