新天科技关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨收购上.PDFVIP

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-034 新天科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式 暨收购上海肯特仪表股份有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“新天科技”）于2017 年5 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目实施方式暨收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案》。根据公司发展战 略，从实际情况出发，为了确保募集资金的有效使用，公司拟变更部分募集资金 投资项目实施方式。本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会 审议通过，现就相关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目实施方式的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股， 发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用 人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集 资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。 公司非公开发行股票募集资金具体投资项目如下： 金额单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资总额 1 智慧水务云服务平台项目 28,000.00 28,000.00 2 智慧农业节水云服务平台项目 18,000.00 17,998.71 3 “互联网+机械表”升级改造产业化项目 18,000.00 18,000.00 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资总额 4 移动互联抄表系统研发项目 12,000.00 12,000.00 合计 76,000.00 75,998.71 （二）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了 《募集资金管理和使用办法》。 根据上述相关规定，经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南 省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行设立了募集资金专户，分别用于 存放智慧水务云服务平台项目资金、智慧农业节水云服务平台项目资金、“互联网 +机械表”升级改造产业化项目资金以及移动互联网抄表系统研发项目资金。2016 年10月20 日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公 司河南省分行、中原银行股份有限公司郑州农业路支行签订了《募集资金三方监 管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》及公司《募集资金管理和使用 办法》规范存储、使用募集资金，三方监管协议履行情况良好，不存在违规存储、 使用募集资金的情形。 （三）本次拟变更募集资金投资项目实施方式的情况 1、原募投项目计划 公司原计划使用非公开发行股票募集资金28,000.00万元投资建设 “智慧水 务云服务平台项目”（以下简称“原募投项目”），实施主体为：新天科技。原募 投项目投资明细如下：