第七章 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司.PDF

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 二○○四年年度报告 二○○五年二月二十六日 重 要 提 示 △ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 △ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 △ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 △ 公司董事长李进明先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的总 会计师兼计财部经理储虎先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 董事长签署： 李进明 日期：二○○五年二月二十四日 1 目 录 第一节、公司基本情况简介……………………………. 3 第二节、会计数据和业务数据摘要……………………. 4 第三节、股本变动和股东情况…………………………. 6 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 9 第五节、公司治理结构…………………………………… 15 第六节、股东大会情况简介…………………………… 17 第七节、董事会报告……………………………………… 17 第八节、监事会报告……………………………………… 25 第九节、重要事项………………………………………… 27 第十节、财务报告………………………………………… 31 第十一节、备查文件目录………………………………. 91 2 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（缩写：中金岭南） 公司法定英文名称：SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET COMPANY LIMITED （缩写： NONFEMET） 2、公司法定代表人姓名：欧显华 3、公司董事会秘书：彭玲 证券事务代表：黄建民 联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦24 楼 电 话：（0755236 传 真：（0755 电子信箱：dsh@ 4、公司注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦24 楼 公司办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦24 楼 公司邮政编码：518040 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zjln@ 5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年报的国际互联网网址： 6、公司年报备置地点：公司董事会秘书室 7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：中金岭南 公司股票代码：0