上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产摘要.PDFVIP

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 上市地点：上海证券交易所 上海贝岭股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 交易对方 亓蓉 陈强 深圳市宝新微投资中心 （有限合伙） 吴晓立 朱奇 刘凯 苗书立 赵琮 邱波 蒋大龙 独立财务顾问 二〇一七年一月 0 上海贝岭股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预 案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。公司负责人和主 管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真 实、完整。 本预案依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第26 号》 及相关的法律、法规编写。 在公司签署本预案时，交易对方已获得必要的授权，交易的履行亦不违反交 易对方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本 预案中列载的信息和对本预案做出任何解释或者说明。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证 本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、 资产评估结果将在本次交易报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待 取得中国证监会的核准。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1 上海贝岭股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 交易对方声明 本次交易的交易对方均已出具书面承诺，保证为本次重组所提供的有关信息 均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承 诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面 资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、 印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公 司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者 披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥 有权益的股份。 2 上海贝岭股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 中介机构声明 本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、律师北京市金杜律师 事务所、审计机构安永华明会计师事务所