江苏亨通光电股份有限公司关于向深圳市优网科技有限公司增方案.PDFVIP

证券代码：600487 股票简称：亨通光电公告编号：2015-120 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于向深圳市优网科技有限公司增资并收购 其部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  江苏亨通光电股份有限公司（下称“公司”）决定先以人民币80,000,000 元向深圳市优网科技有限公司（下称 “优网科技”或“标的公司”）增 资获得其20%股权，并再以人民币 124,000,000 元收购优网科技31%的 股权。上述增资和股权收购后，公司持有优网科技51%的股权。  本次交易不构成关联交易；  本次交易不构成重大资产重组；  本次交易经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据公司章程，本 次交易金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。  交易实施不存在重大法律障碍 一、交易概述 根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《江苏亨通光电股份有限公司 关于向深圳市优网科技有限公司增资并收购其部分股权的议案》，公司将与优网 科技的股东签署《增资暨股权转让协议》，公司先以人民币80,000,000 元向优网 科技增资获得其20%股权，再以人民币124,000,000 元的价格收购优网科技股东 周莅涛、刘海波、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）、浙江中科和银创业投资 有限公司、海通开元投资有限公司及任佳伟持有的优网科技31%的股权。上述增 资和股权收购完成后，公司持有优网科技51%的股权。根据《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 截至本次交易发生前，公司与优网科技的股东不存在任何关联关系，本次收购不 构成关联交易。 公司独立董事认为：公司本次对优网科技增资并收购其股权事宜符合相关法 律、法规规定，本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组行为。 本次收购的交易价格以标的资产经评估的结果为基础确定，并由具有证券期 货从业资格的评估机构出具评估报告。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限 责任公司承担此次交易的评估工作，选聘程序合规，评估机构具备独立性和执业 资质，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报 告的评估结论合理，评估定价公允。不存在损害上市公司及股东利益的情形，特 别是不存在损害中小股东利益的情形。 二、主要交易对方的基本情况 根据《增资暨股权转让协议》，本次的主要交易对方简要情况介绍如下： 1、周莅涛 性别：男；国籍：中国；住所：北京市海海淀区；最近三年一直担任深圳市 优网科技有限公司董事长、法人。 2、刘海波 性别：男；国籍：中国；住所：深圳市福田区；除担任优网科技董事外，最 近三年一直担任深圳市新泰科投资股份有限公司董事长及总经理。深圳市新泰科 投资股份有限公司是一家主营业务为制造和销售网络设备、电器设备、电网检测 及监控设备的企业。 3、苏州达泰创业投资中心（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业；主要经营场所：苏州工作园区凤里街345 号沙湖 创投中心 1 座 A106；执行事务合伙人：苏州达泰创业投资管理有限公司（委派 代表：李泉生）；成立日期：2010 年 08 月23 日；合伙期限：2010 年 08 月23 日到2017 年08 月21 日。 苏州达泰创业投资中心（有限合伙）主要专注于早成长期私募股权投资，主 要关注消费服务、信息科技、节能环保和先进制造领域的早成长期、高成长性企 业。 本次股权转让交易涉及的所有出让方与公司在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面无关联关系。 三、交易标的基本情况 本次交易标的为优网科技51%股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他 第三人权利，不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、 冻结等司法措施。 1、标的公司基本情况 公司名称 深圳市优网科技有限公司 公司性质