一、本公司发言人、代理发言人姓名、职称、联络电介绍.PDFVIP

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 發言人 姓名 :黃大晋 職 稱 :總經理 電 話 : 06-2012452 電子郵件信箱 : jingo @.tw 代理發言人 : 林麗郁 職 稱 :財務部 經理 電 話 : 06-2012452 電子郵件信箱 : selena3691@.tw 二、總公司、分公司及工廠地址及電話： 1. 總公司地址及電話 地址：台南市永康區環工路 29號 電話： 06-2012452 2. 分公司地址及電話 名稱：苗栗分公司 地址：苗栗縣頭份市 工業路55號 電話： 037-613496 3. 工廠地址及電話 地址：苗栗縣頭份市 工業路55號 電話： 037-613496 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話 ： 名稱：群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部 地址：台北市 大安區敦化南路二段97號 B2 網址:.tw 電話： 02 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 會計師姓名： 廖鴻儒、李季珍會計師 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地址：台 南市永福路一段 189號 13樓 事務所網址： .tw 電話： 06-2139988 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。 六、本公司網址： 立康生醫事業股份有限公司 104 年度年報目錄 壹、 致股東報告書 一、104 年度營業結果…………………………………………………………………… 1 二、105 年度營業計畫概要……………………………………………………………… 2 三、未來公司發展策略…………………………………………………………………… 4 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 …………………………… 4 貳、 公司簡介 一、設立日期 ……………………………………………………………………………… 5 二、公司沿革……………………………………………………………………………… 5 參、 公司治理報告 一、組織系統……………………………………………………………………………… 7 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ……… 10 三、公司治理運作情形…………………………………………………………………… 19 四、會計師公費資訊 ……………………………………………………………………… 38 五、更換會計師資訊 ……………………………………………………………………… 40 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 …………………………………………… 40 七、最近年度及截至年報刊登日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形…………………………………………… 41 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊 ……………………………………………………………………………… 42 九、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ……………………………………… 42 肆、募資情形 一、資本及股份 …………………………………………………………………………… 43 二、公司債辦理情形……………………………………………………………………… 48 三、特別股辦理情形……………………………………………………………………… 48 四、海外存託憑證辦理情形……………………………………………………………… 48 五、員工認股權憑證辦理情形 …………………………………………………………… 48 六、限制員工權利新股及併購辦理情形