一、本公司发言人介绍.PDFVIP

一、本公司發言人： 姓名：許盛信 職稱：副董事長 聯絡電話：(02)8797-1288 電子郵件信箱： IR@.tw 本公司代理發言人： 姓名：程芝萱 職稱：董事長暨執行長特別助理 聯絡電話：(02)8797-1288 電子郵件信箱： IR@.tw 二、總公司地址、電話： 地址：台北市 114內湖區瑞光路 431號 9樓 電話： (02)8797-1288 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名稱：中國信託商業銀行代理部 地址：台北市重慶南路一段 83號 5樓 網址：.tw 電話： (02)2181-1911 四、最近年度財務報告簽證會計師： 會計師姓名：陳蓓琪、于紀隆 事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 地址：台北市信義區信義路五段 7號 68樓 網址：.tw 電話： (02)8101-6666 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無 六、公司網址：.tw 目 錄 頁 次 壹、致股東報告書 一、前一年度營業結果………………………………………………………… 1 二、本年度營業計畫概要……………………………………………………… 2 三、未來公司發展策略………………………………………………………… 3 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響………………… 3 貳、公司簡介 一、設立日期…………………………………………………………………… 5 二、公司沿革…………………………………………………………………… 5 參、公司治理報告 一、組織系統…………………………………………………………………… 7 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資 料…………………………………………………………………………． 9 三、公司治理運作情形………………………………………………………… 16 四、會計師公費資訊…………………………………………………………… 23 五、更換會計師資訊…………………………………………………………… 24 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者……………………… 24 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超 過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形……………………… 24 八、持股比例占前十大股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人 關係或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊………………………… 25 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對 同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例………………… 26 肆、募資情形 一、資本及股份………………………………………………………………… 27 二、公司債辦理情形…………………………………………………………… 31 三、特別股辦理情形…………………………………………………………… 31 四、海外存託憑證辦理情形…………………………………………………… 31 五、員工認股權憑證辦理情形………………………………………………… 31 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形……………………………… 31 七、資金運用計劃執行情形…………………………………………………… 31 頁 次 伍、營運概況 一、業務內容…………………………………………………………………… 32 二、市