第3章 云南景谷林业股份有限公司.PDFVIP

云南景谷林业股份有限公司 600265 2004 年年度报告 云南景谷林业股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 31 十、重要事项 33 十一、财务会计报告 38 十二、备查文件目录 76 1 云南景谷林业股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本公司刘军董事因工作原因委托马春华董事长就本次会议议题行使表决权；本公 司皇甫炳君董事因工作原因委托罗永明董事就本次会议议题行使表决权；本公司张人升董 事因工作需要，正式提出辞去云南景谷林业股份有限公司董事职务，本次会议未出席。 3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 、公司负责人马春华先生，主管会计工作负责人赵红伟先生，会计机构负责人（会 计主管人员）魏学俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：云南景谷林业股份有限公司 公司英文名称：YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD 公司英文名称缩写：YJFC 2 、公司法定代表人：马春华 3 、公司董事会秘书：吴宁 联系地址：云南省景谷傣族彝族自治县威远路47 号 电话：0879-5224784 传真：0879-5228008 E-mail ：wuning@ 公司证券事务代表：高伟 联系地址：云南省景谷傣族彝族自治县威远路47 号 电话：0879-5226908 传真：0879-5228008 E-mail ：gaowei@ 4 、公司注册地址：云南省景谷傣族彝族自治县振兴路83 号 公司办公地址：云南省景谷傣族彝族自治县威远路47 号 邮政编码：666400 公司国际互联网网址： 1 云南景谷林业股份有限公司 2004 年年度报告 5 、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：云南景谷林业股份有限公司证券部 6 、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：景谷林业 公司A 股代码：600265 7 、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年3 月9 日 公司首次注册登记地点：云南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5300001008162 公司税务登记号码：532725709835283 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：云南省昆明市人民中路 36 号如意大厦 9-10、21 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 9,077,528.59 净利润 5,426,838.10 扣除非经常性损益后的净利润 5,9