苏州纳芯微电子股份有限公司公开转让说明书摘要.PDFVIP

苏州纳芯微电子股份有限公司 公开转让说明书 苏州纳芯微电子股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年四月 苏州纳芯微电子股份有限公司 公开转让说明书 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司” ）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 苏州纳芯微电子股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注以下重大事项： 一、公司治理的风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，存在关联交易未经股东会 或者董事会决策等不规范情形。股份公司设立后，正在逐步建立健全法人治理结 构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公 司治理结构仍然不尽完善，因此，仍需进一步完善公司的治理结构。同时公司的 内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐 步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳 定、健康发展的风险。 二、宏观经济波动风险 集成电路芯片运用范围广，产品涉及消费类电子、工业控制、汽车电子、医 疗等诸多领域，尤其是消费类电子领域，市场规模大，产品更新速度快等特点为 集成电路芯片的应用提供了巨大的发展空间。但同时消费类电子也是受宏观经济 波动影响较为明显的行业，因此，集成电路行业与宏观经济有着密切的联系，一 旦宏观经济发生波动，下游市场的需求萎缩将会阻碍本行业的持续发展。 三、委外加工风险 公司采取 Fabless 的经营模式，仅从事模拟芯片的设计、销售业务，芯片制 造、封装、测试等环节需要依赖外部专业供应商的生产及服务。如若公司合格供 应商的生产经营出现任何意外，并对芯片产品的产量及合格率造成不良影响，迫 使公司需要调整生产计划或者重新寻找其他专业代工厂，短期内将会对公司经营 销售造成不利影响。 四、人才风险 集成电路制造行业属于技术密集型行业，从事集成电路芯片设计的企业，核 心竞争力在于企业的自主研发能力和稳定的研发团队，行业的发展速度很大程度 上也取决于产品更新换代的速度，因此该行业对技术人才的要求较高。同时随着 3 苏州纳芯微电子股份有限公司 公开转让说明书 该行业的不断发展，企业对技术人才的需求也不断扩大，人才储备成为影响业内 企业发展的重要因素，而国内正面临着专业人才相对紧缺的风险。 五、客户集中度较高的风险 2014 年度、2015 年度公司向苏州明皜传感器科技有限公司的销售金额分别 为 6,812,877.78 元、11,362,900.16 元，占报告期内营业收入的比例分别为83.31%、 61.83% ；随着公司不断开拓新客户、业务规模的扩大，第一大客户占比将逐年降 低，公司存在一定程度的客户集中度较高的风险。 六、税收优惠政策变化的风险 税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。公司