反洗钱考核题库概要解析.docVIP

反洗钱知识题库 一、单选题 1、《反洗钱法》的立法宗旨是（C）： A.打击黑社会组织犯罪 B.遏制贪污腐败现象 C.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D.打击非法金融活动 2、《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过，并于（C）起正式施行。 A. 2006年10月31日 B. 2006年11月1日 C. 2007年1月1日 D. 2007年3月1日 3、《反洗钱法》所指的反洗钱是指（A）： A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为 B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C. 为打击非法金融活动采取的措施 D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施 4、《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（D）： A. 个体工商户 B. 商贸流通企业 C. 生产制造企业 D. 金融机构和特定非金融机构 5、《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（A） A. 中国人民银行 B. 公安部 C. 财政部 D. 中国银行业监督管理委员会 6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（B）。 A. 金融市场管理 B. 反