徐州海伦哲专用车辆股份有限公司分析.PDF

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-112 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 之反馈意见答复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年 11 月25 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 “公司”）收到中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的 《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》（153121 号）（以下简称“反馈意见”）。 公司与相关中介机构已按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了整理和答复。现根 据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容详见附件：《关于徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》。公 司将于上述反馈意见答复披露后 2 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意 见答复相关材料。 公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准且最终取得核准的时间存在不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露 义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。 特此公告。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月十五日 附件：《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请文件一次反馈意见的回复》 1 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请文件 一次反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2015 年11 月24 日出具的153121 号《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》（以下简称“一次反馈意见”）的要求，徐州海伦哲专用 车辆股份有限公司（以下简称 “海伦哲”或 “上市公司”）已会同深圳连硕自动 化科技有限公司（以下简称 “连硕科技”或“标的公司”）、申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“会计师”）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称 “律师”）、中 水致远资产评估有限公司（以下简称 “评估师”）就一次反馈意见所提问题逐条 进行了认真核查及落实，现就贵会提出的相关问题作出书面回复如下文。 如未特别说明，本回复中简称与《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中简称的含义相同，涉及对《徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书》修改和补充披露的部分，已用楷体加粗标明。 2 目 录 反馈意见01 4 反馈意见02 18 反馈意见03 22 反馈意见04 28 反馈意见05 34 反馈意见06 37 反馈意见07 41 反馈意见08 65 反馈意见09 69 反馈意见10 73 反馈意见1187 反馈意见12 93 反馈意见13 105 反馈意见14 111 反馈意见15 114 反馈意见16 116 反馈意见17 118 反馈意见18 120 反馈意见19 122 反馈意见20 123 反馈意见21 127 反馈意见22 130 反馈意见23 133 反馈意见24 138 反馈意见25 143