达实智能：关于公司专项治理活动的自查事项说明 2010-10-27.pdfVIP

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-027 深圳达实智能股份有限公司 关于公司专项治理活动的自查事项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事 项的通知》（证监字[2007]28 号）及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司 治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）的文件要求，深圳 达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）本着实事求是的原则，依照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理 工作细则》等内部规章制度的要求，对照文件后附自查事项，对公司治理情况进 行了自查。现将自查情况报告如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况 1、公司的发展沿革 （1）深圳达实自动化工程有限公司成立 公司前身为深圳达实自动化工程有限公司（以下简称“达实自动化”），系 经深圳市人民政府外经贸深合资证字 [1995]0077 号《中华人民共和国外商投资 企业批准证书》（以下简称“《批准证书》”）核准，于1995年3月17日领取 了国家工商行政管理部门颁发的外商投资企业法人营业执照。由深圳奥达电子科 技有限公司（以下简称“奥达电子”）和香港东兴电子仪器公司（以下简称“香 港电子”）分别以人民币 40 万元和美元 11 万元（折合人民币 90 万元）出资设 立，注册资本130万元。股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 奥达电子 40.00 30.77 1 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 香港电子 90.00 69.23 合计 130.00 100.00 （2）1997年 11 月股权转让与增资扩股 经1997年6月达实自动化董事会决议通过，1997年6月10日奥达电子与深圳市 为增投资发展有限公司（以下简称“为增投资”）签署《股权转让协议书》，奥 达电子将其持有的达实自动化30.77%股权以40万元的价格全部转让给为增投资， 同时达实自动化实施增资扩股，新增注册资本170万元，全部由为增投资按1元价 格以现金方式认缴。增资后，达实自动化注册资本增至300万元。 深圳市招商局1997年9月23日以深招商复[1997]B0604号文批准本次股权转 让和增资扩股，公司换领了深圳市人民政府颁发的新的《批准证书》，并于1997 年11月10日办理了工商变更登记。 本次股权转让及增资后，达实自动化股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 备注 1999年12月更名为深圳市达实投资发 为增投资 210.00 70.00 展有限公司，以下简称“达实投资” 香港电子 90.00 30.00 合计 300.00 100.00 （3）2