河南四方达超硬材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资.PDFVIP

四方达 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 股票代码：300179 股票简称：四方达 上市地点：深圳证券交易所 河南四方达超硬材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 交易方式 交易对方 住所/通讯地址 吴英 北京市海淀区首体南路2 号院9 号楼**** 张迎九 郑州市二七区大学北路75 号 发行股份 贾海波 河南省驻马店市驿城区乐山路261号**** 及支付现金 任军强 陕西省白水县城关镇道北村**** 购买资产 房坤 西安市莲湖区冰窖巷财政厅4 号楼**** 柳成渊 北京市昌平区回龙观镇回南路9 号院**** 刘少华 北京市昌平区昌平镇昌盛园三区15 号楼**** 方海江 郑州市中原区岗坡路3 号院54 号**** 发行股份募 倪彪 杭州市下城区皇亲苑5 幢**** 集配套资金 兆珺新材料一号私募证 深圳市福田区福田街道嘉汇新城汇商中心1213 券投资基金 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年十二月 四方达 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准 确性和完整性承担连带的法律责任。 本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司及董事会全体成员保证 本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、 资产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产报告书中予以披露。 中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不表明其对公司股 票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投 资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披 露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对 本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 1-2-1 四方达 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方吴英、张迎九、贾海波、任军强、房坤、柳 成渊、刘少华均已出具承诺函，保证并承诺： 1、本人已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专 业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于 本人本企业及标的资产的相关信息和文件），并保证所提供的信息和文件真实、/ 准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、根据本次重大资产重组的进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息 时，本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。