金徽酒股份有限公司关于取得基金会法人登记证书的公告.PDFVIP

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2016-038 金徽酒股份有限公司 关于取得基金会法人登记证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 12 月6 日召开第二届 董事会第十二次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量 公益基金会出资的议案》，同意出资400 万元参与发起设立“金徽正能量公益基 金会”（以下简称“基金会”）。详情请阅公司于2016 年 12 月7 日发布的《金徽 酒股份有限公司向金徽正能量公益基金会出资暨关联交易的公告》（公告编号： 临2016-036 ）。 目前，金徽正能量公益基金会已经成立，并取得了由徽县民政局颁发的《基 金会法人登记证书》，现将相关事项公告如下： 一、基金会登记信息 统一社会信用代码JW726909R 名称：金徽正能量公益基金会 住所：甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼 类型：非公募、非营利性社会组织 法定代表人：李明 原始基金数额：2000 万元 业务主管单位：徽县民政局 业务范围：为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援 助，资助其他慈善性公益项目建设。 有效期限：自2016 年12 月12 日至2021 年12 月12 日 二、基金会的理念宗旨 基金会坚持“以人为本、服务社会”的理念，传播实业报国、扶危济困、回 报社会的正能量，将陆续为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供 必要的援助，并积极资助其他慈善性公益项目建设。 三、基金会原始出资情况 基金会原始基金数额为人民币2,000 万元，出资发起人为甘肃金徽矿业有限 责任公司、金徽酒股份有限公司、李明、杜楠。其中：甘肃金徽矿业有限责任公 司出资1,200 万元，占出资额的60%；金徽酒股份有限公司出资400 万元，占出 资额的20% ；李明出资200 万元，占出资额的 10%；杜楠出资200 万元，占出 资额的10%。 四、基金会的管理原则 基金会坚持公开透明、阳光管理的原则，定期向发起人公开项目及财务运行 情况。 五、基金会组织架构 1、理事会 基金会设立理事会，理事会是基金会的最高决策议事机构。理事会由5-9 名 理事组成。理事会每届任期3 年，任期届满，连选可以连任。 理事会的职权包括：（1）制定和修改章程；（2 ）推选、罢免理事长、秘书长、 理事；（3 ）商讨决定章程规定的重大募捐、重大支出、重大投资和其他有关业务 活动；（4 ）审定基金会年度计划、预算、决算及执行情况；审定内部的各项管理 制度；（5 ）决定基金会的重大方针、政策、规划；决定基金会的扩增、分立等事 项；（6 ）研究决定其他重大事项。 基金会理事会成员：李明、杜楠、周志刚、耿增辉、周世斌、成博 理事长：李明 副理事长：杜楠 秘书长：周世斌 2 、监事会 基金会设立监事会，由三名监事组成。监事会由出资发起机构、登记管理机 关选派和理事会推选的监事组成。监事任期与理事的任期相同。 监事会的职权包括： （1）依据基金会章程的规定监督检查基金财务和会计 资料，监督理事会和秘书处遵守国家法律法规和执行章程的情况； （2 ）监事有 权列席理事会召开的各类会议，并对有关事项提出质询和建议，有权利、有义务 向登记管理机关和税务、会计主管部门反映情况； （3 ）监事应该遵守国家法律 法规和基金会章程，认真履行职责和义务。 基金会监事会成员：郭宏、刘文斌、熊建基 监事长：郭宏 六、基金会管理及运行 1、基金会全部基金属于专款，应用于符合基金会宗旨和任务的相关事业； 基金会的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。 2 、捐赠协议明确具体使用方式的捐赠，根据捐赠协议的约定使用。接受捐 赠的物资无法用于符合基金会宗旨的用途时，基金会可以依法拍卖或者变卖，所 得收入用于捐赠目的。 3、基金会按照合法、安全、有效的原则，实现基金的保值、增值。 4 、