上海爱建集团股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017－051 上海爱建集团股份有限公司 关于2016 年度现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所有关规定，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱 建集团”或“公司”）现金分红说明会于2017 年6 月16 日（周五）下午15:00-16:00 在上海证券交易所上证e 互动网络平台“上证e 访谈”栏目，以网络互动方式召 开了现金分红说明会，针对公司2016 年度利润分配方案（草案）等情况与广大 投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2017 年6 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站发布了《关于 2016 年度现金分红说明会预告公告》（公告编号：临 2017-045 ），爱建集团董事长王均金先生、常务副总经理（代行总经理职权）马 金先生、财务总监赵德源先生、董事会秘书侯学东先生出席了本次现金分红说明 会，针对公司2016 年度利润分配方案（草案）等情况与广大投资者进行了互动 交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答 复整理如下： 1、公司的分红政策是什么，本次分红符合要求吗？ 王均金董事长回答：公司已根据相关规定对《公司章程》利润分配政策相关 条款进行了修订，修订内容涉及利润分配的形式、利润分配的决策程序与机制、 利润分配的监督。该章程修订议案经公司六届 15 次董事会和2014 年第一次临 时股东大会审议通过。公司2016 年度不实施现金分红，也不使用未分配利润进 行送股，是基于综合考量，符合监管政策以及公司章程的要求。 2 、从公司年报上看，除了爱建信托和爱建租赁以外，其他子公司对利润的 贡献率很小，这种情况已经持续了多年，下一步有何打算和安排？ 马金常务副总经理（代行总经理职权）回答：根据公司2017 年经营管理计 划，公司要进一步实现业务增长，利润提高的具体要求包括：一是实现子公司业 务规模增长，大力推动各板块平衡发展；二是做好集团公司投资和经营，推动业 务增长，打造集团经营功能；三是进一步提高利润，完成业绩指标，并按照行业 对标要求逐步提高ROE 水平。 3、公司2016 年不现金分红也不送转股，这么抠门的理由是什么？ 赵德源财务总监回答：尽管公司2016 年末可供分配利润余额达到了 1.6 亿 元，首次解决了长期以来的历史亏损，但与公司拥有的14.37 亿股份相比，这部 分积累还非常少，不能同时满足分红和再投入的双向要求。继2016 年收购爱建 证券部分股权和高锐视讯股权后，2017 年按计划将开展受让华瑞租赁股权等投 资活动。为保证公司正常经营和长远发展，因此公司2016 年度不进行现金分红， 也不进行送转股。但公司已明确承诺2017 年中期分红，尽可能满足投资者的现 金分红需求。 4 、公司2016 年度不分红也不送股，干嘛还要开这个现金分红说明会？ 侯学东董事会秘书回答：公司依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管 指引第3 号——上市公司现金分红》的规定，召开本次现金分红说明会，以便于 投资者了解公司情况，加强与投资者的沟通交流。 5、2016 年度明确不分红不转股，为什么中期就承诺分红了 赵德源财务总监回答：公司在业务发展对现金需求以及投资者对现金分红的 需求之间，结合公司的资金安排，经过通盘、细致的综合考量后，做出了 2017 年中期分红的承诺，取得最佳的结合点。最终是否分红，还需提交股东大会，请 全体投资者做出决策。 6、请具体介绍均瑶集团入股后公司接下来的战略规划？ 王均金董事长回答：2012 年 3 月，公司董事会审议通过了《公司战略定位 与业务发展规划》，公司的战