广州广日股份有限公司关于2014、2015年日常关联交易的公.PDFVIP

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—010 广州广日股份有限公司 关于2014、2015 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。 重要提示： 公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其下属公司2014 、2015 年之日常关联交易涉及金额超过3000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5% 以上，按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制 度》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2014 年3 月24 日，广州广日股份有限公司 （以下简称“公司”）召开了第七届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2014-2015 年日常关联交易的议案》。审议 公司及其实际控制的公司与广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）及其实际 控制的公司2014 、2015 年之日常关联交易时，关联董事潘胜燊先生、刘有贵先生、吴 裕英女士已履行回避表决；审议公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公 司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的公司2014 、2015 年之日常关联交 易时，关联董事潘胜燊先生、吴文斌先生已履行回避表决；审议公司及其实际控制的 公司与西屋月台屏蔽门（广州）有限公司（以下简称“西屋屏蔽门”）及其实际控制的 公司 2014 、2015 年之日常关联交易时，关联董事潘胜燊先生已履行回避表决； 审议 公司及其实际控制的公司与山西平阳广日机电有限公司（以下简称“山西平阳”）及其 实际控制的公司2014 、2015 年之日常关联交易时，关联董事吴文斌先生已履行回避表 决。 第七届董事会第十八次会议审议该议案时，公司独立董事已经事前认可并发表了 1 如下独立意见：公司董事会对2014 、2015 年日常关联交易的审议及表决程序符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013 ）》、《公司章程》及《关联交易管理制度》 的有关规定，程序合法有效。所拟定的2014 、2015 年之日常关联交易均为公司及其实 际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序， 不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、 稳定发展。同意将公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）及其实际控制的公司 2014 、2015 年日常关联交易事宜提交股东大会审议。 （二）2013 年年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 币种：人民币 2013 年 2013 年 预计金额与实际发生 关联方 关联交易类型 实际发生金额 预计发生金额 金额差异较大的原因 销售产品、商品 1,432,313.22 2,800,000.00 / 广州广日集 提供劳务 1,185,071.26 1,780,000.00 / 团有限公司 出租办公楼、仓库 200,712.49 220,000.00 / 及其下属公 司 承租办公楼、仓库 784,800.00 4,600,000.00 / 小计 3,602,896.97 9,400,000.00