北京京能电力股份有限公司关于成立内蒙古京能锡林发电有限.PDFVIP

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-35 证券代码:122275 证券简称:13京能01 证券代码:122319 证券简称:13京能02 北京京能电力股份有限公司 关于成立内蒙古京能锡林发电有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司拟与华润电力控股有限公司、徐州矿务集团有 限公司共同投资建设京能五间房 2×660MW 超超临界发电项目，并成 立内蒙古京能锡林发电有限公司具体负责该项目的建设与运营。 本议案不构成关联交易。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、成立项目主要内容 公司拟与华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）、徐州 矿务集团有限公司（以下简称“徐州矿务”）按 51%、30%、19%的股 比共同投资建设京能五间房煤电一体化项目(以下简称“京能五间房 项目”)，并成立内蒙古京能锡林发电有限公司具体负责该项目的建 设与运营。 根据华北电力设计院工程有限公司出具的可研报告，京能五间房 项目动态投资约56 亿元，资本金占项目总投资的20%，约为11.2 亿 元（实际金额以核准批复及最终审定的工程概算总投资为准），公司 将根据项目建设进度情况，按持股比例分批对该项目追加资本金。 京能五间房项目已于2015 年3 月底取得国家能源局路条。 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、股东方基本情况 1 （一）华润电力 1、基本情况 法定代表人：周俊卿 注册资本：100 亿港币 主营业务：在中国比较富裕或煤炭资源丰富的地区投资、开发、 经营和管理发电厂及煤矿项目 住所：香港湾仔港湾道26 号华润大厦20 楼2001-2002 室 2、财务状况 截至2014年12月31 日，华润电力总资产22,564,808万元港币， 净资产8,579,237 万元港币，营业收入7,119,329.90 万元港币，净 利润921,485.80 万元港币。 （二）徐州矿务 1、基本情况 法定代表人：吴志刚 注册资本：44.2 亿人民币 主营业务：煤炭、电力、煤化工及其相关产业的投资 住所：江苏省徐州市淮海西路235 号 2、财务状况 截至2014 年 12 月31 日，徐州矿务总资产473.78 亿元人民币， 利润总额3.11 亿元人民币，净利润1.23 亿元人民币。 三、本次对外投资对公司的影响 公司与华润电力、徐州矿务投资建设京能五间房项目，有利于公 司扩展煤电一体化业务，该项目建成后，将增加公司控制装机容量， 且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全 体股东利益。 四、备查文件 第五届董事会第十七次会议决议 特此公告 2 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇一五年五月 3