2007年度第一次临时股东大会会议须知.pdf

佳通轮胎股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会材料 二 OO 七年八月十日 佳通轮胎股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》要求，特制订本 须知。 一、会议时间安排：2007 年 8 月 10 日上午 10:00 时—12:00 时审议 各项议案。 二、股东参加本次会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。 三、鉴于提交股东大会审议的事项和内容较多，为提高效率，缩短会议时 间，建议与会股东事先阅读有关文件。 四、股东要求在大会上发言，应在 8 月 10 日上午 10:00 前向大会秘 书处办理登记，登记发言人数以 3 人为限，发言顺序按持股多少排列。 五、登记要求发言的股东发言不得超过 2 次，第一次发言的时间不得 超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟。大会发言结束后，不再另行安排股 东发言。 六、会议进行期间，股东要求在会上发言，应向大会秘书处申请，经 大会主持人许可，方可发言，时间不得超过 5 分钟。 七、正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东 只能列席股东大会，列席大会的股东有发言权，没有表决权。 八、大会需审议通过的议案，采取书面表决方式。表决分为“同意、 反对、弃权”三种表决意见。 九、大会表决后，各项议案按“同意、反对、弃权”三项统计表决结果，当 场宣布。 佳通轮胎股份有限公司 股东大会秘书处 二○○七年八月十日 1 佳通轮胎股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2007 年 8 月 10 日上午 10:00 会议地点：黑龙江省牡丹江市桦林镇公司会议室 主 持 人: 董事长李怀靖 一、报告股东到会情况及其代表股份数 二、宣布会议主要议程及会议须知 三、推选监票人 四、审议会议议案：为福建佳通提供担保事宜 五、股东代表发言 六、投票表决 1、监票人检验投票箱 2、监票人组织投票 3、监票人组织计票（休会） 4、监票人宣读表决结果 七、宣布会议决议及签署会议文件 八、律师宣读法律意见书 九、宣布大会结束 2 佳通轮胎股份有限公司 为福建佳通轮胎有限公司提供担保的说明 各位股东： 2006 年 5 月，公司控股的福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福 建佳通”）向中国银行莆田分行申请并获得了最高不超过等值人民币 3 亿元的授信额度，由本公司提供担保。上述授信协议已于 2007 年 3 月到期。