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公司代码：603368 公司简称：柳州医药 广西柳州医药股份有限公司 2015 年年度报告 二〇一六年三月二十八日 广西柳州医药股份有限公司2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2015年度以合并 报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为208,378,346.74元，本年度实际可供分配的利润 为559,716,049.63元。 鉴于上述公司2015年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持 续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司2015 年度利润分配预案为：以2016年2月17日公司非公开发行股票登记完成日的总股本142,348,044股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币（含税），共计派发现金股利85,408,826.40 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析” 中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 - 1 - 广西柳州医药股份有限公司2015 年年度报告 目 录 第一节 释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 3 第三节 公司业务概要 7 第四节 管理层讨论与分析 13 第五节 重要事项 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 43 第七节 优先股相关情况 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54 第九节 公司治理 62 第十节 公司债券相关情况 65 第十一节 财务报告 66 第十二节 备查文件目录 156 - 1 - 广西柳州医药股份有限公司2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监管管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、柳州医药 指 广西柳州医药股份有限公司 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 仙茱中药 指 广西仙茱中药科技有限公司 柳药医疗 指 广西柳药医疗管理有限公司 周原九鼎