二零一七年六月二日举行之股东周年大会–投票表决结果.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 (股份代號: 00135.HK) 二零一七年六月二日舉行之 股東週年大會 – 投票表決結果 董事會欣然宣佈載於二零一七年四月十二日股東週年大會通告内所有決議已於二零一七年六 月二日舉行之股東週年大會上經股東以點票方式表決獲正式通過為普通決議案。 茲提述昆侖能源有限公司（「本公司 」）日期為二零一七年四月十二日之股東週年大會(「股東週年 大會 」)通告（「通告 」）。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通告所定義者具備相同涵義。 本公司於二零一七年六月二日舉行之股東週年大會上各項提呈議案之點票表決結果如下： 普通決議案 贊成 反對 1. 省覽，考慮及採納截至二零一六年十二 月三十一日止年度經審核之財務報表及 6,229,129,176 (99.9999%) 4 (0.0001%) 董事報告書與核數師報告書。 2. 宣派本公司每股普通股 7.40 港仙之末期 6,229,951,176 (99.9999%) 4 (0.0001%) 股息。 3. (A) 重選吳恩來先生為本公司之執行 6,219,505,624 (99.8418%) 9,855,716 (0.1582%) 董事。 (B) 重選趙永起先生為本公司之執行 6,220,405,334 (99.8562%) 8,956,006 (0.1438%) 董事。 (C) 重選李國星先生(其已於本公司任 職超過九年)為本公司之獨立非執 5,229,693,502 (83.9444%) 1,000,257,678 (16.0556%) 行董事。 4. 授權本公司董事會釐定截至二零一七年 6,228,370,196 (99.9883%) 728,984 (0.0117%) 十二月三十一日止年度董事酬金。 5. 委聘畢馬威會計師事務所為本公司下一 年度之核數師，並授權本公司董事會釐 6,229,749,176 (99.9968%) 202,004 (0.0032%) 定其酬金。 6. 批准發行股份之授權（列於通告內第 6 4,959,915,312 (79.6140%) 1,270,035,868 (20.3860%) 項普通決議案）。 7. 批准股份購回之授權（列於通告內第 7 6,229,075,176 (99.9995%) 34,004 (0.0005%) 項普通決議案）。 8. 批准根據第 7 項普通決議案購回的股份 數目而擴大根據第 6 項普通決議案發行 4,968,189,294 (79.7468%) 1,261,761,886 (20.2532%) 股份之授權（列於通告內第 8 項普通決 議案）。 由於超過 50%投票贊成以上第1 至 8 項決議案，故第1 至 8 項決議案以普通決議案形式獲正式通過。 1 本公司於股東週年大會當日之已發行股本為8,072,390,303股，此乃給予股東有權出席股東週年大會 並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。概無本公司之股份賦予任何股東權